Un trio de résidents du sud de la Floride ont chacun été condamnés à plus de 18 ans de prison fédérale jeudi pour avoir mis en place un stratagème élaboré visant à frauder les fabricants de nombreux articles réglementés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, y compris les préparations pour nourrissons.
Johnny Grobman, Raoul Doekhie et Sherida Nabi ont été reconnus coupables d’un stratagème de fraude d’une durée d’un an qui s’est déroulé de 2013 à 2018, dans lequel ils ont trompé les fabricants en leur offrant des remises importantes sur les formules, les produits de soins oculaires et d’autres articles, le Département de Justice (DOJ) a annoncé vendredi. Le stratagème a finalement coûté aux entreprises plus de 100 millions de dollars.
Doekhie, 53 ans, et Nabi, 57 ans, sont un couple marié et ont travaillé ensemble pour mentir à divers fabricants. Ils ont faussement prétendu avoir des contrats de marchés publics et ont déclaré qu’ils achetaient des produits à expédier au Suriname, pays sud-américain, selon un communiqué du DOJ.
Il n’y avait pas de tels contrats et aucune relation avec le gouvernement du Suriname, a déclaré le DOJ. Au lieu de cela, les produits qu’ils ont obtenus ont ensuite été donnés à Grobman, 48 ans, qui a vendu les articles à travers le pays. Ce stratagème a rapporté des millions de dollars de bénéfices au trio, qui ont été partagés entre eux, selon le DOJ.
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« Les accusés ont caché leur activité aux fabricants américains des produits réglementés par la FDA de l’une des trois manières », a déclaré le DOJ. « La première consistait à envoyer des envois « fictifs » à l’étranger. Les envois fictifs ne contenaient pas les produits achetés auprès des fabricants, mais ils généraient des documents prouvant qu’une exportation avait eu lieu. »
« La deuxième méthode consistait à » faire demi-tour « les produits », a poursuivi le DOJ. Cela impliquait des articles «expédiés à l’étranger, générant des documents d’exportation». Le produit serait ensuite renvoyé directement aux États-Unis après avoir atterri à l’étranger. La dernière méthode a fonctionné pour « créer des documents d’expédition d’exportation frauduleux montrant que les produits ont été exportés » même si les articles n’ont jamais été expédiés à l’étranger.
Grobman, Doekhie et Nabi ont été condamnés chacun à 220 mois de prison, ce qui équivaut à un peu plus de 18 ans. Ils ont été initialement reconnus coupables en février 2020 pour complot en vue de commettre une fraude électronique, fraude électronique, blanchiment d’argent, complot en vue d’obtenir des produits médicaux pré-vente au détail d’une valeur de 5 000 $ ou plus par fraude ou tromperie, vol de produits médicaux pré-vente au détail et contrebande marchandises en provenance des États-Unis D’autres jugements pour fausse monnaie ont été déposés contre le trio fin avril, environ un mois avant la condamnation.
« [Their sentencing] devrait servir de rappel que ceux qui détournent frauduleusement des produits de consommation à des fins lucratives seront tenus responsables de leurs actes », a déclaré l’agent spécial responsable Justin C. Fielder, du bureau local des enquêtes criminelles de la FDA à Miami, dans un communiqué officiel. continuer à enquêter et à traduire en justice ceux qui se livrent à des stratagèmes frauduleux impliquant des produits réglementés par la FDA. »
